Σχεδόν μια δεκαετία μετά την πρώτη του εμπλοκή με τη Δικαιοσύνη ο Γιαννος Παπαντωνίου άκουσε σήμερα την ετυμηγορία των δικαστών του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που τον έκρινε ομόφωνα αθώο. «Υπάρχουν αμφιβολίες για τα βασικά αδικήματα της παθητικής δωροδοκίας και της απιστίας (παραγεγραμμένα), δεν υπήρχαν επαρκείς ενδείξεις και κατά συνέπεια απαλλάσσεται λόγω αμφιβολιών για τη νομιμοποίηση εσόδων που
Σε προκαταρκτική συμφωνία για την καταπολέμηση του "ξεπλύματος" χρήματος κατέληξαν οι κυβερνήσεις της Ε.Ε, οι οποίες θα ενισχύσουν την τραπεζική εποπτεία μέσω της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA).
Βάσει του συμφωνηθέντος κειμένου, ως ύστατη λύση στην περίπτωση που δεν ενεργήσουν οι εθνικές αρχές, η EBA θα είναι σε θέση να αναγκάσει άμεσα τις μεμονωμένες τράπεζες να λάβουν μέτρα ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος.
Λίστα ύποπτων πρακτικών, που αποτελούν ένδειξη αλλά όχι και αδιάσειστη απόδειξη, για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος κατέγραψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προκειμένου να σημάνει «κόκκινος» συναγερμός στους φορείς και στις αρχές που εμπλέκονται στον αγώνα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής, σε ευρεία χθεσινή σύσκεψη, παρουσίασε αναλυτικά το συγκεκριμένο κατάλογο στους εκπροσώπους των κατωτέρω φορέων:
