Αλεξέι Μορντάσοφ. Ο 58χρονος μεγιστάνας του χάλυβα και ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Ρωσίας με περιουσία που αγγίζει σχεδόν…τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια είναι από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της δημοσιογραφικής έρευνας του δικτύου ICJI. Τα «Cyprus Confidential» δείχνουν την αυτοκρατορία του να φτάνει μέχρι και την Κύπρο.
Σύμφωνα με την έρευνα, ο Μορντάσοφ με τις υπηρεσίες του λογιστικού κολοσσού PwC μετέφερε αμύθητο ποσό χρημάτων. Μέρος μιας προσπάθειας, όπως γράφει η δημοσιογραφική ομάδα της ICJI, να μην αγγίξουν τον Μορντάσοφ οι κυρώσεις της Ευρωπαικής Ένωσης, λόγω ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, μεταβιβάζοντας τον έλεγχο των δισεκατομμυρίων του σε γερμανικό όμιλο ταξιδιών και στη σύζυγό του.
ICJI
Η έρευνα παρέχει μία εις βάθος ματιά στο πώς η PwC βοήθησε τον Αλεξέι Μορντάσοφ, έναν από τους πλουσιότερους βιομήχανους της Ρωσίας, να μεταφέρει ένα επενδυτικό ποσό 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων εκτός του ονόματός του για να αποφύγει τις κυρώσεις της ΕΕ.
Πηγές προσκείμενες στην εταιρεία ωστόσο αντικρούουν τα όσα η έρευνα επικαλείται, δηλαδή πως η έγκριση μεταβίβασης έγινε αφού είχαν μπει σε ισχύ οι κυρώσεις. Οποιαδήποτε πράξη έγινε με τον Μορντάσοφ, σύμφωνα με τις εν λόγω πηγές, έγινε σε ώρα που καμία από τις εμπλεκόμενες πλευρές δεν ήταν ενήμερες για επιβολή κυρώσεων.
Πηγές προσκείμενες στην PwC
Όταν έγιναν οι πράξεις δεν ήταν σε καθεστώς κυρώσεων, δεν είχαν επιβληθεί κυρώσεις. Οι κυρώσεις ανακοινώθηκαν στις 21:00 αφότου είχε γίνει η πράξη.
Ολιγάρχες πρωταγωνιστές
Την ίδια ώρα η έρευνα των εγγράφων «Cyprus Confidential» βάζει στο κάδρο των πρωταγωνιστών που συνδέονται με την Κύπρο κι άλλους Ρώσους ολιγάρχες. Κάποιοι γνώριμοι…
Όπως ο Ρομάν Αμπράμοβιτς για τον οποίο γίνονται γενικές αναφορές στην εκτεταμένη σχέση που είχε με (μεγάλο λογιστικό οίκο του νησιού) την Merit Servus βοηθώντας τον στην διαχείριση περιουσιακών στοιχείων offshore και μεταφέροντας δισεκατομμύρια στις ευρωπαϊκές οικονομίες.
Ο Πίτερ Άβεν επίσης φιγουράρει στο νέο δημοσίευμα που βάζει στο στόχαστρο την Κύπρο. Ο Άβεν σε καθεστώς κυρώσεων κατά το 2022 από Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρωπαική Ένωσης και το 2023 από τις Ηνωμένες Πολιτείες φέρεται να είναι μακροπρόθεσμος πελάτης του κλάδου των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Κύπρου.
Πάρε δώσε με την Κύπρο για ακόμα δύο ισχυρά πρόσωπα. Αλεξάντερ Αμπράμοβ και Αλεξάντερ Φρόλοβ στην κατοχή των οποίων είναι 55 εταιρείες τόσο στην Κύπρο όσο και στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Στα τέλη του ‘22, οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ δήλωσαν ότι οι δύο δισεκατομμυριούχοι είχαν χρησιμοποιήσει μια εταιρεία, την οποία διαχειριζόταν οίκος από την Κύπρο σε μια επένδυση που παραβίαζε τους ομοσπονδιακούς περιορισμούς.
Ο Ρωσόφιλος Γερμανός
Μεγάλο κεφάλαιο στην έρευνα και ο Γερμανός δημοσιογράφος Χούμπερ Ζάιπελ που ζει για να στηρίζει τον Πούτιν. Στην έρευνα αποκαλύπτεται πως εταιρείες κελύφη που συνδέονται με τον Μορντάσοφ, που συνδεόταν με την Κύπρο, χρησιμοποιήθηκαν για να χρηματίσουν τον Γερμανό δημοσιογράφο, με 600.000 ευρώ για να γράψει το βιβλίο «Γιατί η Ευρώπη χρειάζεται τη Ρωσία».
Ντοκιμαντέρ
Το συμβόλαιο συνεργασίας με τον Γερμανό δημοσιογράφο ολοκληρώθηκε εδώ (στην Κύπρο). Ψάχνουμε για απαντήσεις στο τεράστιο σύνολο δεδομένων από την Κύπρο με τα εκατομμύρια των εγγράφων. Επιτέλους μπορούμε να καταλάβουμε την περίπλοκη συμφωνία συνεργασίας που έγινε από την ‘’De Vere’’ παγκοσμίως, μια εταιρεία κέλυφος που διαχειρίζεται στην Κύπρο, εγγεγραμμένη στην την άλλη πλευρά του πλανήτη στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.
Ο Γερμανός φίλος του Πούτιν μπήκε στο στόχαστρο του ντοκιμαντέρ της γερμανικής τηλεόρασης που επίκεντρο είχε την Κύπρο.
«Έχετε λάβει ποτέ χρήματα, αν μου επιτρέπεται να το ρωτήσω ευθέως, από τη Ρωσία;
Χρήματα από τη Ρωσία;
Ναι.
Με ρωτάς ευθέως;
Είτε ευθέως είτε όχι.
Μπορώ να δώσω την απάντησή μου; Είσαι τρελός; Όχι!»
πηγη alphanews.cy