Η Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας ζήτησε από την ING Group να μην πραγματοποιήσει συναλλαγές με νέους πελάτες μετά από επιθεώρηση που πραγματοποίησε στην Ολλανδική τράπεζα που δραστηριοποιείται στην Ιταλία καθώς υπάρχουν αποδείξεις για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Η κεντρική τράπεζα της Ιταλίας πήρε αυτή την απόφαση μετά από τετράμηνη επιτόπια επιθεώρηση που έληξε τον Ιανουάριο 2019 αναφέρει το Bloomberg.
Οι συναλλαγές με υπάρχοντες πελάτες δεν επηρεάζονται από την απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας, ωστόσο η ING έχει παγώσει τις συναλλαγές με νέους πελάτες.
Η ING δήλωσε ότι λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση των διαδικασιών και τη διαχείριση των κινδύνων συμμόρφωσης όπως απαιτείται από την Τράπεζα της Ιταλίας, σύμφωνα με ένα πρόγραμμα βελτίωσης που ανακοινώθηκε τo 2018σχετικά με τις ελλείψεις στις διαδικασίες AML που αφορούν ξέπλυμα χρήματος.
Η ING Groep NV πριν έξι μήνες είχε καταβάλλει ένα από τα μεγαλύτερα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ποτέ σε ολλανδική τράπεζα.
Η τράπεζα συμφώνησε να καταβάλει 775 εκατομμύρια ευρώ (878 εκατομμύρια δολάρια) για την επίλυση μιας έρευνας από ολλανδό εισαγγελέα σε θέματα που περιλαμβάνουν ξέπλυμα χρημάτων και πρακτικές διαφθοράς σε ποινική υπόθεση.
Η ING αναγνώρισε «σοβαρές ελλείψεις» στην εφαρμογή πολιτικών δέουσας επιμέλειας για την πρόληψη του οικονομικού εγκλήματος από το 2010 έως το 2016.
O Διευθύνων Σύμβουλος Ralph Hamers τόνισε επανειλημμένα ότι η τράπεζα είχε μάθει το μάθημά της.
Η ING βρίσκεται στην Ιταλία από το 2001 απασχολεί περίπου 900 εργαζόμενους ενώ το 2018 εμφάνισε έσοδα 231 εκατ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι η ING σχεδιάζει να αναπτυχθεί με ένα πλήρως ψηφιακό, χωρίς υποκαταστήματα σύστημα στην Ιταλία.
Η απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Ιταλίας είναι ένα ακόμη χτύπημα για τον CEO της ING ο οποίος έχει στόχο να δημιουργήσει μια ενιαία πλατφόρμα για να εξυπηρετήσει όλες τις θυγατρικές τράπεζες λιανικής στην Ευρώπη.
Για τις ανταγωνιστικές αγορές της, η ING δημιούργησε αυτό που ονομάζει "Model Bank."
Μετά την είσοδο της θυγατρικής στην Τσεχία στην πλατφόρμα αυτή, η ING σχεδίαζε να αρχίσει να ενσωματώνει τους πελάτες της στην Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία στο σύστημα αυτό εντός του 2019.