Γάλλοι εισαγγελείς άνοιξαν έρευνα για φερόμενη «επιδεινούμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» που σχετίζονται με μεταφορές που έγιναν από κυπριακή χρηματιστηριακή εταιρεία που συνεργαζόταν με τη BNP Paribas.
Το θέμα έφερε στην επιφάνεια η γαλλική εφημερίδα La Monde, και αναδημοσιεύεται από το Euronews. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι γαλλικές και αμερικανικές αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο ξεπλύματος χρημάτων άνω των €220 εκατ. μεταξύ των ετών 2019 και 2021.
Το δημοσίευμα του Euronews αναφέρεται στην εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών T.C.R International Limited η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο.
Η εισαγγελία του Παρισιού ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι οι μεταφορές ήταν «ενδεχομένως αμφίβολης προέλευσης και/ή ροών χωρίς ρητή οικονομική λογική», χωρίς να αναφέρει την BNP Paribas.
ΠΗΓΗ alphanews.live